證券代碼：600557證券簡稱：康緣藥業(yè)公告編號：2016-015
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年5月9日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室（江蘇連云港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)江寧工業(yè)城）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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（注：所持有表決權(quán)的股份總數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例數(shù)據(jù)如有差異為四舍五入計算所致。）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集,董事長肖偉先生主持,會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事7人,出席4人,公司獨立董事侯惠民先生、王廣基先生因工作原因未能出席本次會議,董事楊寅先生因工作原因未能出席本次會議；
2.公司在任監(jiān)事3人,出席3人；
3.公司董事會秘書出席了本次會議。公司部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：公司2015年年度報告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.議案名稱：董事會2015年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.議案名稱：監(jiān)事會2015年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4.議案名稱：公司2015年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5.議案名稱：公司2015年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.議案名稱：關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7.議案名稱：關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.議案名稱：關(guān)于公司預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.議案名稱：關(guān)于會計估計變更的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.議案名稱：關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
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備注：上表中已剔除公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的投票數(shù)據(jù)。
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.議案8《關(guān)于公司預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司控股股東江蘇康緣集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“康緣集團”）、康緣集團董事長肖偉先生、副董事長楊寅先生、董事戴翔翎先生和夏月先生作為關(guān)聯(lián)方回避表決,即164,076,372股股份未計入該項有效表決票總數(shù)。
2.議案9《關(guān)于修改的議案》為特別決議事項,經(jīng)出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1.本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：王長平、華詩影
2.律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
特此公告。
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司
2016年5月9日
